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金杯电工:2019年第三次临时股东大会决议

2019年10月08日 21:02来源:未知手机版

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原标题:金杯电工:2019年第三次临时股东大会决议公告


证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2019-073
金杯电工股份吉利彩票开奖
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会;
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019年10月8日14:00;
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月8日
9:30-11:30,13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月7日
15:00至2019年10月8日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司综合大楼501会议室(湖南长沙市高新技术产业
开发区东方红中路580号)。

4、会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:公司董事长吴学愚先生
6、会议出席情况:
出席本次会议的股东及股东代表共计40名,代表有表决权的股份
192,554,745股,占公司股份总数的34.0696%。


(1)出席现场会议的股东及股东代表26名,代表有表决权股份191,767,545
股,占公司股份总数的33.9303%。

(2)通过网络投票的股东14名,代表有表决权股份787,200股,占公司股
份总数的0.1393%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者30名,代表有表决权股份
5,691,225股,占公司股份总数的1.0070%。

7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议
的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。


二、提案审议表决情况
经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表
决了以下议案:
(一)审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
条件的议案》
表决情况:同意31,393,005股,占出席会议有效表决权股份数的98.1605%;
反对588,300股,占出席会议有效表决权股份数的1.8395%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持
股份的89.6630%;反对588,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.3370%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市能翔投资发展吉利彩票开奖、湖南闽能投
资吉利彩票开奖、吴学愚、周祖勤回避表决。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所
持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:通过。


(二)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案》

表决情况:同意31,393,005股,占出席会议有效表决权股份数的98.1605%;
反对588,300股,占出席会议有效表决权股份数的1.8395%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,102,925股,占出席会议中小股东所持

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